香江控股对价相当于10送0.604股

　　证券时报记者袁立波

　　本报讯香江控股（600162）日前提出的股改方案有些特别：作为该公司唯一的非流通股股东南方香江集团，拟将获得的转增股份转送给流通股股东，并拟将与香江控股资产置换的1424.11万元差价送给流通股股东，作为支付给流通股股东的差价。据测算，两项对价安排合计相当于对流通股东每10股送0.604股。

　　根据股改方案，香江控股将以现有流通股本21504万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的资本公积金，向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.5股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.917股后，南方香江集团将所获转增股份全部转送流通股股东。此次定向转增股份的对价安排，相当于流通股股东每10股流通股获送0.534股的对价。

　　另外，2006年5月22日，香江控股与南方香江集团签署了《资产置换协议》。根据协议，香江控股以拥有的山东临工工程机械有限公司的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上，溢价10%作价49387.68万元，与南方香江合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江集团支付给流通股股东的股改对价安排之一。该部分置换差价，相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排（以停牌前收盘价5.59元为计算基准）。

　　为进一步保护投资者利益，并积极推进股权分置改革稳妥顺利进行，南方香江集团还做出追送承诺，如果香江控股股改方案实施后，该公司2006年或2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江集团将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，南方香江仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即追送一次。

　　香江控股还表示，如果资产重组方案没有获得临时股东大会表决通过，该公司有可能取消相关股东会议的举行。如果股权分置改革方案没有获得相关股东会议表决通过，非流通股股东可以在三个月后，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第五条的规定再次要求和委托公司董事会就股权分置改革召集相关股东会议。