飞亚达召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年9月1日（星期五）上午9时30分

　　2.召开地点：飞亚达(资讯 行情 论坛)科技大厦20楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；2006年8月25日下午交易结束后，在中国

　　二、会议审议事项

　　1．关于增选吉勤之女士为公司独立董事的议案。

　　三、会议登记方法

　　1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。

　　异地股东可信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2006年8月30日、31日

　　上午9:00－12:00下午1:00－5:00

　　2006年9月1日上午8:00－9:00

　　3．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼（518057）

　　4．联系人：郝惠文陈卓

　　5．电话：（0755）8601399286013669

　　传真：（0755）83348369

　　四、其他事项

　　会期半天，与会者食、宿与交通费自理。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十一日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1．对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投赞成票；

　　2．对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投反对票；

　　3．对召开股东大会通知公告所列第（）项审议事项投弃权票；

　　4．对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。

　　如有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票。

　　5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2006年月日