鲁泰纺织股份有限公司召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司四届十九次董事会决议，决定于2006年8月28日召开2006年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：

　　（一）会议时间：2006年8月28日（星期一）上午10：00时

　　（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

　　（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向建行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为固定资产贷款，期限6年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2006年7月7日得到了中国建设银行的批复，该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红”，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。

　　（四）出席会议人员

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、截止2006年8月18日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议。

　　（五）会议登记事项

　　1、登记手续

　　凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳

股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年8月25日———8月26日

　　上午：9：00—11：00，下午：14：00—16：00

　　3、登记及联系地点：鲁泰纺织股份有限公司证券部

　　联系电话：0533—5285166传真[phone]

邮政编码：255100

　　联系人：秦桂玲郑卫印

　　（六）其它

　　出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2006年8月11日

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：