晋西车轴股份有限公司２００６年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　晋西车轴股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月9日上午在晋机宾馆会议室召开。会议由公司董事长牛建国先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份49，809，980股，占公司股份总数的48．40％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司董事长牛建国先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于修订公司《章程》的议案。赞成股份数49，809，980股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。赞成股份数49，809，980股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。赞成股份数49，809，980股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了关于审议公司《监事会议事规则》的议案。赞成股份数49，809，980股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（以上议案具体内容已在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露）

　　5、审议通过了关于审议公司独立董事2005年述职报告的议案。赞成股份数49，809，980股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　2006年8月11日