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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，于2006年7月27日以书面方式发出通知，于2006年8月9日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《2006年中期报告》全文及其摘要
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案
同意公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立信用证、商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
三、通过关于公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案
同意公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票的开立、商业承兑汇票的贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同意公司授权控股子公司紫光数码有限公司使用上述额度。
紫光股份有限公司
董事会
2006年8月11日
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