麦科特光电股份有限公司关于2006年度第三次临时股东大会新增提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2006年8月22日召开2006年度第三次临时股东大会，有关公告详见2006年8月日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2006-028）。

　　2006年8月10日，本公司股东深圳市和顺泰投资有限公司，持有本公司1853万股（占本公司总股本的5.72%），向本公司董事会提交了《关于在〈关于选举产生第三届董事会成员的议案〉中增补董事候选人的临时提案》，提请在2006年度第三次临时股东大会的《关于选举产生第三届董事会成员的议案》中增补梁胜泉先生作为本公司第三届董事会董事候选人。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《麦科特光电股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意将深圳市和顺泰投资有限公司提交的临时提案提交2006年度第三次临时股东大会审议，现特进行2006年度第三次临时股东大会补充通知（后附梁胜泉先生简历），本次股东大会选举董事时将采取累积投票制的差额选举方式进行。本次股东大会其他事项不变。

　　特此公告。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2006年8月10日

　　附件：

　　梁胜泉先生简历

　　梁胜泉，男，42岁，中共党员，本科学历。

　　教育背景：长沙理工大学财政金融专业学士学位。

　　工作经历：1982年12月-1985年11月，任深圳市进出口贸易公司业务员；

　　1985年12月-1988年2月，任工商银行深圳市分行红围支行储蓄、出纳、会计岗；

　　1988年3月-1995年4月，任工商银行深圳市分行红围支行信贷员、信贷科长；

　　1995年5月-1996年8月，任工商银行深圳市分行营业部资金信贷部科长；

　　1996年9月-2002年2月，任工商银行深圳市分行营业部客户经理部总经理；

　　2002年2月-2005年5月，任民生银行深圳市红岭支行行长；

　　2005年6月-至今，任深圳市和顺泰投资有限公司经理。

　　兼职：无

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否