鞍钢新轧钢股份有限公司关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的董事会决议公告(等)

　　证券代码：000898证券简称：G鞍钢公告编号：2006-016

　　权证代码：030001权证简称：鞍钢JTC1

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

　　一、投资概述

　　为了构建最具国际竞争力的大型钢铁企业，在实现产业布局调整的同时实现产品结构的优化升级，保证未来 的可持续发展，公司拟投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。项目投资概算约为226亿元人民币，预计2006年投入80亿元、2007年投入120亿元、2008年投入26亿元。资金来源主要依靠银行贷款、自有资金、市场融资解决。

　　此项投资不构成关联交易。

　　本项目已获国家发展和改革委员会发改工业[2006]860号文批准。

　　该事项已经过公司第四届董事会第二次会议审议通过，全体董事投赞成票，并将提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体

　　鞍钢新轧钢股份有限公司。

　　三、项目基本情况

　　（一）项目的主要内容

　　主要建设内容为：年产493万吨生铁的高炉两座及附属设施；年产500万吨钢的炼钢厂及附属设施；1条5500mm宽厚板轧机生产线，生产规模200万吨；1条1580mm热连轧生产线，生产规模为296万吨；1条1450mm冷轧生产线，生产规模96万吨；此外还将建设相应的公辅配套设施。

　　（二）生产规模和产品方案

　　1、生产规模

　　生铁：493万吨；

　　钢：500万吨；

　　钢材：488万吨。

　　2、产品方案

　　单位：万吨

　　该项目每年需要铁矿石约730万吨，主要依靠进口。

　　（三）项目的可行性和市场前景

　　该项目主要产品为宽厚板、热轧板、冷轧板。都属于高档次、高附加值产品，未来市场需求有较大的增长空间。

　　中厚板

　　根据未来经济发展趋势预测，我国造船、机械加工、汽车、电力、石油化工等行业将获得快速发展。随着经济结构的变化，板材消费比例将持续增加，2005年中厚板产量为3185万吨，表观消费量3144万吨，预测2010年我国中厚板需求总量达4500万吨。目前中厚板专用品种中管线板、造船板、锅炉板、压力容器板、桥梁板等一直供不应求，国内生产无法满足需要。公司拟建设的宽厚板生产线是国内最宽的生产线，可以更好地满足造船等行业的发展需要。

　　热轧板

　　热轧板需求在我国将一直保持稳定增长，2005年国内热轧板商品材产量1275万吨，表观消费量1467万吨，预测2010年需求量达到3100万吨，仍然具有持续的发展空间。

　　冷轧板

　　随着国内消费水平的不断提升，冷轧板主要消费行业如汽车、家电、轻工、建筑等行业对冷轧板的需求量都将不断扩大。2005年冷轧板产量1467万吨，表观消费量2190万吨，预测2010年需求量达到3200万吨。

　　（四）营口鲅鱼圈港钢铁项目的优势

　　1、依托东北辐射国际

　　东北地区重工业发达，造船、发电设备、工业锅炉、重型机械、石化、容器及汽车制造等行业对高品质板材需求旺盛，特别是国家振兴东北老工业基地政策的实施以及环渤海经济圈的快速发展，将极大地拉动该区域对钢材的消费需求。同时利用营口鲅鱼圈钢铁项目毗邻港口优势，将产品辐射国内及国际市场。

　　2、选址合理条件优越

　　新建钢铁厂址位于沿海地区，紧邻营口港20万吨级铁矿石码头和华能电厂，北靠辽河油田。营口鲅鱼圈港兼有发达的运输条件，连接长大铁路、哈大公路、沈大铁路，陆路连接东北三省至欧亚大陆，营口鲅鱼圈港新航线不断拓展，已与40个国家100多个港口建立运输业务，航线四通八达，具有进口原料和成品输出的优势，特别是有利于解决宽厚板的运输难题。营口鲅鱼圈港是北方沿海建设钢铁厂的最佳位置。

　　3、技术装备先进精良

　　该项目将坚定地贯彻和遵循世界一流的理念，采用国际最先进的钢铁生产工艺、流程和装备。流程紧凑化，装备大型化，操作自动化，管理信息化。特别是建设素有“轧机之王”、世界上最大规格的5500mm宽厚板轧机，可以填补国内空白，满足国民经济的特殊需要，是实现公司技术升级和结构调整的重大举措，有利于提高我国钢铁工业的国际竞争力。新钢铁基地建成后，各工序的技术经济指标，均达到世界先进水平。按照发展循环经济的要求，在节能降耗、保护环境方面采取有效措施，建设成为生态环保型工厂。

　　4、项目建设保障有力

　　公司经过近年来的改造，一方面使公司工艺技术装备水平实现历史性跨越。走出一条“高起点、少投入、快产出、高效益”的老企业技术改造新路子，主体生产工艺和技术装备达到国际先进水平。不仅实现由输出产品到输出技术的根本性转变，成为国内首家具有成套技术输出能力的钢铁企业，同时积累了钢铁项目建设和改造的宝贵经验。从而为鲅鱼圈项目的顺利实施提供了坚实的技术保障。

　　5、协同效应优势互动

　　营口鲅鱼圈钢铁项目的建成，将与本公司现有的资产产生强烈的互动效应，一方面公司的研发能力、管理经验将保证新项目投产后的高质量运行，另一方面本公司将充分利用新项目的海运、仓储和原料调剂的比较优势和由此形成的全方位、系列化的产品结构体系，拉动现有资产发挥更大的效能。

　　（五）项目投资额占公司现有净资产的比例

　　公司第一季度末的净资产为251.52亿元，投资额占公司净资产的比例为89.85%。

　　（六）本项目建设期3年，预计投产时间为2008年，产生效益的时间为2009年。

　　（七）本项目全部投资财务内部收益率12.1%；投资回收期（不含建设期）为5.9年。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资的目的是为提高公司在钢铁行业中的地位及市场竞争力，在现有薄板板材生产基地的基础上继续做大做强，规划建设宽厚板、热轧板和冷轧薄板项目，发展宽厚板和薄板精品，将板材产品生产规模化、系列化、高附加值化，推动公司的经济效益持续稳定增长，最终使公司成为最具国际竞争力的大型钢铁企业。

　　公司投资该项目以市场为导向，产品定位重点为高附加值板材产品，采用当代先进、成熟、可靠、适用的工艺技术及装备，并完全依托公司现有的技术力量。因此，该项目有较强的抗风险能力。

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月11日

　　证券代码：000898证券简称：G鞍钢 公告编号：2006-017

　　权证代码：030001权证简称：鞍钢JTC1

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司拟于2006年9月29日在中国辽宁省鞍山市召开本公司2006年第一次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下:

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年9月29日上午9时整。

　　2.召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式等

　　5.出席对象：

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；

　　（2）截止2006年8月29日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东；

　　（3）持有本公司H股股份并于2006年8月29日香港联交所营业时间结束时登记在册的本公司股东。

　　因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　审议《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。

　　上述议案的具体内容见2006年8月11日刊登于巨潮资讯网的《鞍钢新轧钢股份有限公司关于建设营口鲅鱼圈港口钢铁项目的董事会决议公告》

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

　　2．登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号本公司董事会秘书室。

　　3．登记时间：2006年9月7日—9月8日（9：00-12：00，13：00-16：00）

　　五、其他事项

　　1．会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

　　2．联系电话：[phone] 8417273

　　联系传真：[phone]

　　联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号

　　邮编：114011

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月11日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人股东帐户：