海南华侨投资股份有限公司二00六年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：*ST华侨 证券代码：600759公告编号：2006-021号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二00六年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开及股东出席情况

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月10日在海口市公司八楼会议室召开。参加本次股东大会表决的股东3人，代表股份 62343100 股，占公司股份总额的29.89% 。其中流通股股东2人，代表股份39100股。公司 6 名董事出席本次会议。本次会议召开通知公告于2006年7月25日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由高宏董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议的各项议案经与会股东审议，经逐项记名投票表决，本次会议形成如下决议：

　　一、选举高宏先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　二、选举王迎先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　三、选举房亚南先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　四、选举张艳女士为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　五、选举蔡燕峰女士为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　六、选举黄勇先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　七、选举陈公瑜先生为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　八、选举项敏女士为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　九、选举王光新先生为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　十、选举张信先生为公司第八届监事会监事。 62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　十一、选举陈秀斌先生为公司第八届监事会监事。62343100股赞成，占出席会议有效表决股份总数的100 %， 0 股反对，0股弃权。其中流通股 39100 股赞成，0股反对，0股弃权。

　　注：职工代表黄杰 出任第八届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　海南富安律师事务所曾钧亮律师见证了本次临时股东大会，并发表了法律意见。其意见为：综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，做出的本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议记录》；

　　3、《海南富安律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　证券代码：600759证券简称：ST琼华侨编号：临2006-022号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年八月十日召开2006年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员。第八届董事会第一次会议于2006年8月10日在海口召开。会议应到董事9人，实到董事7人，会议由高宏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举高宏先生为公司第八届董事会董事长；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举王迎先生为公司第八届董事会副董事长；

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意黄勇董事暂时代理公司董事会秘书

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》

　　根据董事长高宏先生的提名，同意聘请房亚南先生担任公司总裁，任期三年。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》

　　根据公司总裁房亚南先生的提名，同意聘请宋扬先生担任公司副总裁，任期三年。同时公司对宋扬先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　独立董事陈公瑜先生、项敏女士、王光新先生发表意见如下：上述关于选举董事长和聘用公司高管的议案，均是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长任职资格符合《公司法》的规定，总裁、副总裁人选具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定；董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举决议。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年八月十日