健康元药业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：健康元证券代码：600380 公告编号：临2006-010

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年8月10日在深圳市木棉花酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生已事先授权曹平伟董事主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份452，430，000股，占公司总股本的74.18%；其中非流通股股东代表2人，代表股份452，430，000股，占股份总数的74.18%；现场无流通股股东或股东代表参会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员共13人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司章程》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　2、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　3、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　4、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　5、审议并通过《关于公司发行短期融资券的议案》：同意为补充公司营运资金，优化公司融资结构，降低融资成本，分期发行不超过7亿人民币的短期融资券，中国工商银行股份有限公司为公司发行短期融资券的主承销商，第一期短期融资券的发行时间在2006-2007年内，每期债券的发行期限为365天，并且明确了发行价格、发行范围及对象，同意授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件等相关事宜。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　6、审议并通过《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》：经股东大会审议，同意继续聘请利安达信隆会计师事务所对本公司2006年中期及年度合并报表进行审计并出具审计报告，审计费用为 77万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对 0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　7、审议并选举出公司第三届董事会成员：经与会股东对第三届董事会董事候选人及独立董事候选人采取累计投票制进行单独投票表决，选举朱保国先生、刘广霞女士、曹平伟先生、邱庆丰先生为公司第三届董事会董事；选举甄秦安先生、薛建中先生、苏醒先生为公司第三届董事会独立董事，以上七人组成公司第三届董事会（董事会成员简历详见附件一）。

　　本议案对每名候选人均进行单独投票表决，表决结果均为同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　8、审议并选举出公司第三届监事会股东代表监事：经与会股东对第三届监事会股东代表监事候选人采取累计投票制进行单独投票表决，选举赵水明先生、夏镔先生为公司第三届监事会股东代表监事，上述二人与公司职工代表监事余孝云先生组成公司第三届监事会（监事会成员简历详见附件二）。

　　本议案对股东代表监事候选人赵水明、夏镔均进行了单独投票选取，表决结果均为同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　附件一：第三届董事会成员简历

　　朱保国先生，44岁，大学本科，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、为本公司第二届董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长。

　　刘广霞女士，37岁，曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事兼副总经理，为本公司第二届副董事长。

　　曹平伟先生，47岁，大学专科。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，深圳太太药业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，兼任丽珠医药集团股份有限公司监事。

　　邱庆丰先生，35岁，中欧在读工商管理硕士，注册会计师。曾于天津第一机床厂总厂工作，1999年至今任本公司董事会秘书，兼任丽珠医药集团股份有限公司监事长。

　　甄秦安先生，51岁，本科。现为本公司独立董事。曾在中国康华实业有限公司任部门经理，于1990年参加深圳证券交易所的筹建工作，曾任总经理助理；1993年在人民银行深圳分行工作，1994年出任由美国的投资银行—美林集团和建行深圳分行、广东发展银行、浙江证券和海南证券投资的深圳兆惠投资顾问有限公司董事兼总经理。现任本公司独立董事、深圳市笃行投资顾问有限公司董事长。

　　薛建中先生，43岁，大学本科。现为本公司独立董事。曾任河南省唐河县税务局稽查员、河南省唐河县审计局副股长、河南省唐河县审计师事务所所长，1994年11月至2005年8月任深圳市永明会计师事务所有限责任公司业务经理，2005年8月至今任深圳长城会计师事务所合伙人。

　　苏醒先生，46岁，经济法硕士。现为本公司独立董事。曾任西安铁路局电化工程段宣传干事、西安铁路分局宣传部新闻部员、西安火车站路风办路风监察、律师雄雄丛书编辑部主编、中国律师研究所所长、深圳市司法局律管处律师管理、深圳市律师协会副秘书长、广东深亚太律师事务所律师、深圳市法制研究所法制研究人员等职，现任深圳特区法制杂志社副主编。

　　附件二：第三届监事会成员简历

　　余孝云先生，39岁，制药专业大本科，工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、为本公司第二届监事会召集人。

　　赵水明先生，72岁，大学本科，高级工程师。曾任天津制药工业公司技术科科长、生产组长；天津市医药管理局处长、副总工程师；天津中美史克制药有限公司董事、中方总经理；天津富士达集团公司执行总裁等职。1995年至今任深圳太太药业有限公司药厂总监、研究所副所长。

　　夏镔先生，30岁，法学专业大学本科。曾任河南诚信律师事务所律师助理，2001年6月至今于深圳百业源投资有限公司任法律顾问，为本公司第二届监事会监事。

　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2006-011

　　健康元药业集团股份有限公司

　　三届一次董事会决议公告

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)于2006年8月10日在深圳木棉花酒店召开了公司2006年第一次临时股东大会，选举了公司第三届董事会成员（详见本公司公告临2006-010），股东大会结束后公司即召开了第三届第一次董事会会议。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由曹平伟董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：

　　一、《选举公司第三届董事长及副董事长的议案》：经公司董事以记名投票方式对每名候选人均进行了单独投票表决，均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票选举朱保国先生为公司第三届董事长，刘广霞女士为公司第三届副董事长。

　　二、《关于审议董事长提名的公司总经理人选的议案》：经朱保国董事长提名，董事会审议，同意聘任苏庆文先生担任公司总经理职务。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于审议董事长提名的董事会秘书人选的议案》：经朱保国董事长提名，董事会审议，同意聘任邱庆丰先生担任公司董事会秘书职务。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于审议总经理提名的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案》：经苏庆文总经理提名，董事会审议，同意聘任曹平伟先生、顾悦悦女士、刘凯列先生、邱庆丰先生、钟山先生担任公司副总经理职务，曹平伟先生兼任公司财务负责人。

　　本项议案对每名候选人均进行单独投票表决，表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（以上人员中朱保国先生、刘广霞女士、曹平伟先生、邱庆丰先生的个人简历详见本公司临时公告2006-010；苏庆文先生、顾悦悦女士、刘凯列先生、钟山先生的个人简历详见附件。）

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　附：简历

　　苏庆文先生，59岁，大学本科，工程师。曾任河南新乡市第四化工厂副厂长、河南省新乡市第五化工厂厂长兼书记、河南省新乡制药股份有限公司副董事长、常务副总等职，1999年加盟本集团，至今任深圳市海滨制药有限公司总经理并兼管集团西药研究开发工作。

　　顾悦悦女士，55岁，本科。曾在台湾联合利华历任出口部部长、行销部经理、新业务发展部经理，在史克国际集团天津史克&法国制药厂任市场总监，1997年至今在本公司历任副总经理兼市场总监，兼任丽珠医药集团股份有限公司董事。

　　刘凯列先生，41岁，理学学士，EMBA 。曾于中美史克（天津）有限公司历任广州分部销售代表、广州分部销售经理、中国南方区域销售经理；于拜耳（中国）有限公司任OTC全国销售经理，于任拜耳（中国）有限公司OTC销售和政府事务总监；于雅来（佛山）制药有限公司任销售总经理。2005年5月至今任本公司副总经理。

　　钟山先生，35岁，大学本科。1994年8月至2000年4月于（香港）德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，历任投资部经理、财务会计总监等职务。

　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2006-012

　　健康元药业集团股份有限公司

　　三届一次监事会决议公告

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)于2006年8月10日于深圳市木棉花酒店召开了2006年第一次临时股东大会，选举了本公司第三届股东代表监事（详见本公司公告2006-010），股东大会结束后本公司即召开了公司三届一次监事会会议。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由余孝云监事主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　《选举公司第三届监事会主席的议案》：经公司监事会审议，选举余孝云先生担任本公司第三届监事会主席（简历详见本公司公告2006-010）。

　　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　健康元药业集团股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司新一任领导班子的意见

　　健康元药业集团股份有限公司三届一次董事会会议于2006年8月10日于深圳市木棉花酒店召开，会议审议了董事长提名的新一任公司总经理、董事会秘书人选的议案及公司总经理提名的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司冶理准则》和《公司章程》等有关规定，本人作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，应对公司聘任高管人员事宜发表独立意见。

　　基于本人独立判断，现就此事项发表如下独立意见：

　　基于本人在以前工作接触中对苏庆文先生、曹平伟先生、顾悦悦女士、刘凯列先生、邱庆丰先生和钟山先生的工作能力、工作经验及个人品质等各个方面之了解，本独立董事认为，以上各位符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规中有关任职资格的规定，公司董事会提名、表决和聘任程序符合相关法律、法规的有关要求，同意董事会聘任苏庆文先生担任公司总经理；邱庆丰先生担任公司董事会秘书职务；曹平伟先生、顾悦悦女士、刘凯列先生、邱庆丰先生和钟山先生担任公司副总经理职务，并由曹平伟先生兼任公司财务负责人。

　　独立董事：甄秦安、薛建中、苏 醒

　　二○○六年八月十日