广东生益科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：G生益股票代码：600183 公告编号：临2006—025

　　广东生益科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　广东生益科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月10日在本公司营业楼一楼会议室召开， 出席本次会议的股东及股东代表14人，代表股份353，159，411股，占公司总股本的55.35％，无限售条件的流通股股东9人，代表股份1，602，365股，占 公司总股本的0.25%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，唐英敏董事因事未能参加会议，委托刘述峰董事代为参加并行使表决权，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

　　（一）、聘请广东正中珠江

会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行

审计，费用预算为20万元人民币的议案。

　　同意票数353，159，411股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（二）、2006年中期利润分配预案。

　　公司2006年中期按税后净利润221，714，632.99元计提10%的法定

公积金22，171，463.30元后，加上年初未分配利润188，510，219.63元，可供股东分配的利润为388，053，389.32元。公司拟以2006年6月30日的公司总股本638，015，625股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派现金0.56元（含税），共送红股319，007，813股，派现金35，728，875元，所余未分配利润 33，316，701.32元全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已据以调整2006年中期会计报表，将拟分配现金股股利35，728，875元列示于“拟分配现金股利”项目。

　　同意票数353，159，411股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（三）、在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业租赁。”的议案。

　　同意票数353，159，411股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（四）、《公司章程》部分条款的修改议案。

　　同意票数353，159，411股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2006年8月11日