广东科达机电股份有限公司二〇〇六年第四次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600499 证券简称：G粤科达 公告编号：2006–024

　　广东科达机电股份有限公司

　　二〇〇六年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本 次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第4次临时股东大会于2006年8月10日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园公司103会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集，卢勤董事长主持，全体监事、部分董事及高管人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所王萌律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份72，186，279股，占公司总股本的48.35%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次会议对所议议案采用累积投票制，对董事、监事候选人进行逐名表决，与会股东经过认真审议，以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

　　（一）、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　1、选举卢勤先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　2、选举边程先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、选举谭登平先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、选举周和华先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、选举朱钒先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　6、选举武桢先生为公司第三届董事会董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　7、选举高建明先生为公司第三届董事会独立董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　8、选举陈雄溢先生为公司第三届董事会独立董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　9、选举董伟先生为公司第三届董事会独立董事，同意72，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　以上第三届董事会董事成员，任期均为3年，至本届董事会届满为止。

　　（二）、审议并逐名表决通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　1、选举刘建军先生为公司第三届监事会监事，同意73，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的101.39%。

　　2、选举邹本金先生为公司第三届监事会监事，同意71，186，279股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的98.61%。

　　以上第三届监事会监事成员，任期均为3年，至本届监事会届满为止。

　　经公司2006年第1次职工代表大会选举，肖秉钢先生作为公司第三届监事会的职工代表监事，与刘建军先生、邹本金先生共同组成公司第三届监事会监事成员。

　　北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效，会议召集人的资格合法有效；本次股东大会采用累积投票制选举董事、监事，通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，表决程序、表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的公司2006年第4次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所王萌律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　证券代码：600499 证券简称：G粤科达 公告编号：2006–025

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达与传真方式发出，对于传真方式发出的之后电话确认，以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，授权代表0人，独立董事陈雄溢先生因工作繁忙未出席会议。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　以8票同意、0票反对、0票弃权，选举卢勤先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件一）

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘边程先生为公司总经理；

　　2、以7票同意、0票反对、1票弃权，同意续聘周和华先生为公司副总经理；

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘周和华先生为公司财务负责人；

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘周和华先生为公司董事会秘书；

　　5、以7票同意、0票反对、1票弃权，同意续聘朱钒先生为公司副总经理；

　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘吴跃飞先生为公司副总经理；

　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘武桢先生为公司副总经理；

　　8、以8票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘刘寿增先生为公司副总经理。

　　以上人员任期三年，至本届董事会届满为止。（简历见附件二、独立董事意见见附件三）

　　三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，成员如下：

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，选举卢勤、边程、谭登平、周和华、高建明先生为公司第三届董事会战略委员会委员，卢勤先生为主任委员；

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员，高建明先生为主任委员；

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，董伟先生为主任委员；

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，陈雄溢先生为主任委员。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十日

　　附件一

　　广东科达机电股份有限公司第三届董事会董事长简历

　　卢勤，男，汉族，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”），并任董事长；2000年顺德陶机整体变更为广东科达机电股份有限公司，任董事长至今；现兼任广东一方制药有限公司（以下简称“一方制药”）副董事长。

　　附件二

　　广东科达机电股份有限公司高级管理人员简历

　　边程，男，汉族，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任职于河南省政府经济发展研究中心、佛山市经济委员会、广东佛陶集团；1998年加入顺德陶机，任营销副总经理；现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）董事长、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司（以下简称“科达灵海”）董事长及一方制药董事、中国陶瓷工业协会理事。

　　周和华，男，汉族，1966年出生，本科，会计师，注册会计师（非执业）。1999年至2001年，任安徽芜湖恒盛会计师事务所副主任会计师、执业注册会计师；2001年至2002年任震雄机械（深圳）有限公司财务会计部经理；2002年加入本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、一方制药董事、科达灵海董事、科达石材董事、佛山市科达配件服务有限公司执行董事。

　　朱钒，男，汉族，1961年出生，博士，副教授，高级工程师。曾任教于长沙铁道学院、武汉科技大学、广东工业大学。1999年至2003年任佛山康思达液压机械有限公司副总经理、副董事长；2003年加入本公司，任副总经理，现任公司董事、副总经理、科达灵海董事、科达石材董事。

　　吴跃飞，男，汉族，1962年出生，本科，高级工程师。曾任职于江西景德镇华丰陶瓷厂、景德镇陶瓷学院、广东佛陶集团；1996年参与创建顺德陶机，历任车间主任、销售部经理、副总经理、营销总监，现任公司副总经理。

　　武桢，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学；现任公司董事、副总经理、科达灵海董事兼总经理。

　　刘寿增，男，汉族，1949 年出生，本科，工程师。曾任职于意大利唯高工业公司、意大利娜塞提公司；2003年加入本公司，任海外市场总监，现任公司副总经理。

　　附件三

　　广东科达机电股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

　　1、公司高级管理人员的提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　独立董事：高建明、董伟

　　二○○六年八月十日

　　证券代码：600499 证券简称：G粤科达 公告编号：2006–026

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达方式发出，对于传真方式发出的之后电话确认，以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行，会议由监事刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，选举刘建军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。（简历见附件一）

　　附件一

　　广东科达机电股份有限公司第三届监事会主席简历

　　刘建军，男，汉族，1963年出生，本科，高级工程师。历任景德镇陶瓷机械厂技术员、科长、经理；1997年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司（公司前身），历任公司生产制造部经理、质量保证部经理、营销中心经理；现任公司监事会主席、佛山市科达石材机械有限公司副总经理。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十日