福建实达电脑集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600734 证券简称：*ST实达编号：第2006－041号

　　福建实达电脑集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年8月9日

　　2 、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长明德平先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东及股东代理人2人，代表股份：108，771，125股，占总股本351，558，394股的30.94%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次股东大会无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了“关于增补唐文元先生为公司独立董事的议案”：同意增补唐文元先生为公司独立董事，任职期限从2006年8月9日至2009年1月26日。

　　总表决情况：同意108，771，125票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。

　　五、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：吴江成

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　2006年8月9日