创元科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月8日（星期二）上午9：00

　　2.召开地点：苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　5.主持人：张志忠董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）2人、代表股份103，233，539股，占公司总股份241，726，394股的42.71%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议议案进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项议案表决结果如下：

　　关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案。

　　同意103，233，539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2.律师姓名：李国兴律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月8日