大连友谊（集团）股份有限公司监事会决议公告

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会会议于2006年8月7日在公司会议室召开，应出席会议监事5人，实际到会5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席主持了会议。会议审议并通过了以下决议：

　　一、讨论并通过了公司2006年半年度报告和半年度报告摘要；

　　二、讨论并通过了修订后的《公司章程》；

　　三、讨论并通过了关于变更募集资金用途的议案；

　　四、讨论并通过了关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案；

　　五、讨论并通过了公司与大连奥林匹克

物业管理有限公司关于上海信安债权转让合同议案的议案。

　　

大连友谊（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2006年8月7日