大连友谊（集团）股份有限公司变更募集资金用途公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　2002年7月13日，经公司2002年临时股东大会审议通过，公司上市募集资金中980万 元变更投向为出资设立大连友谊好美家装潢建材有限公司。现拟将该部分资金变更投向为补充公司流动资金。董事会审议并一致通过了该变更募集资金投向的议案。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　公司原计划投资设立的大连友谊好美

家装潢建材有限公司注册资本为2，000万元，其中本公司出资980万元，占其总股本的49％；上海好美家装潢建材有限公司出资1，020万元，占其总股本的51％，并确定该合资公司租赁大连心月房屋开发有限公司正在开发的大连车家村如意园项目公建开设首家建材超市门店。该决议通过后，公司积极认真地抓紧该投资项目的落实工作。但由于

房地产

开发商方面的原因，车家村项目一直未能如期竣工，鉴于项目的进展，合资公司也暂未注册成立。同时，由于近几年来大连建材超市市场情况与当时可行性研究时相比发生了重大变化，经与上海好美家装潢建材有限公司研究协商，决定放弃成立大连友谊好美家装潢建材有限公司并在大连地区发展建材超市的计划。

　　鉴于目前公司的实际情况，公司拟将该募集资金980万元变更投向为补充公司流动资金。将该募集资金变更投向为补充公司流动资金对于公司的发展将起到积极的影响。

　　本次募集资金的变更需提交股东大会审议。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2006年8月7日