大连友谊（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年8月7日在公司会议室召开了董事会会议，会议通知于2006年7月28日以书面形式发出。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会7名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：

　　一、公司2006年半年度报告及半年度报告摘要，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、修订后的《公司章程》，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、关于变更募集资金用途的议案，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、公司与大连奥林匹克

物业管理有限公司关于上海信安债权转让合同议案，表决情况：由于该项议案涉及关联交易，关联方董事田益群先生、杜善津先生、李润芳女士回避了表决，非关联方董事表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对

　　上述关联交易征得独立董事同意，并就该交易独立董事出具了独立意见。

　　以上二至四项预案需提交股东大会审议。

　　六、公司定于2006年9月12日召开股东大会。

　　

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2006年8月7日