云南盐化股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和出席情况：

　　云南盐化股份有限公司2006年第2次临时股东大会于2006年8月8日（星期二）9∶00在公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共7人，代表有表决权的股份数为115，851，103股，占公司股份总数的62.34%，全部为有限售条件的流通股份。本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　三、提案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表逐项审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》

　　对该项议案的有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于段东成先生辞去公司董事职务并选举陶其辉先生为公司董事的议案》

　　①对段东成先生辞去公司董事职务的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　②对选举陶其辉先生为公司董事的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于刘文娴女士、向允平先生辞去公司监事职务并选举曹立女士、欧阳钊先生为公司监事的议案》

　　①对刘文娴女士辞去公司监事职务的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　②对向允平先生辞去公司监事职务的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　③对选举曹立女士为公司监事的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　④对选举欧阳钊先生为公司监事的表决结果：有效表决股份总数115，851，103股，同意115，851，103股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次临时股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：贵公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

　　法律意见书全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2006年第2次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2006年第2次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○○六年八月九日