大连友谊（集团）股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2006年8月7日大连友谊（集团）股份有限公司与大连奥林匹克物业管理有限公司于 签署了《债权转让协议书》，大连奥林匹克物业管理有限公司系公司控股股东大连友谊集团有限公司全资子公司，本次债权转让构成了关联交易。关联董事田益群先生、杜善津先生、李润芳女士回避了表决，独立董事对本次关联交易出具了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　大连奥林匹克物业管理有限公司系大连友谊集团有限公司全资子公司，成立于2000年3月，住所：大连市西岗区奥林匹克广场1号，法定代表人：张桂香，注册资本为1，050万元，经营范围：物业管理、电梯维修等。截止2006年6月30日，大连奥林匹克物业管理有限公司帐面资产为494万元，净利润为－137万元，净资产为913万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司与上海庆安科技发展有限公司在2005年7月签署了《股份转让协议》。将公司持有的上海信安信息技术发展股份有限公司2，240万股（占目标公司股本总额37．33％）股份以总价款为2，979．2万元转让给上海庆安科技发展有限公司。因2006年6月30日公司尚未收到相关转让款项，鉴于此，公司拟将该债权转让给大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　大连友谊（集团）股份有限公司与大连奥林匹克物业管理有限公司于2006年8月7日签署了债权转让协议，转让价格为2，979．2万元，大连奥林匹克物业管理有限公司于2006年12月31日前给付本公司全部转让价款的10％；2007年12月31日前给付全部转让价款的40％；2008年12月31日前给付全部转让价款的50％。

　　五、进行本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司影响

　　鉴于大连友谊（集团）股份有限公司与大连奥林匹克物业管理有限公司同为庆安公司的债权人（大连奥林匹克物业管理有限公司投资480万元，持有上海信安信息技术发展股份有限公司8％的股权，与上海庆安科技发展有限公司签署了股权转让协议），为了便于清欠，本公司决定将债权转让给大连奥林匹克物业管理有限公司。本次关联交易符合上市公司及全体股东的利益。该关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　六、独立董事意见

　　大连奥林匹克物业管理有限公司系大连友谊集团有限公司全资子公司，大连友谊（集团）股份有限公司持有的庆安公司的债权转让给大连奥林匹克物业管理有限公司形成了关联交易。独立董事对该项交易进行了认真审核与查验后认为：

　　1、鉴于大连友谊（集团）股份有限公司与大连奥林匹克物业管理有限公司同为庆安公司的债权人，便于清欠。

　　2、本次债权转让行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，维护了股东权益，特别是维护了中小股东的权益。

　　3、根据《股票上市规则》，该项关联交易符合关联交易规定的表决程序要求。

　　七、备查文件

　　1、董事会决议及会议记录

　　2、独立董事意见

　　3、监事会决议及会议记录

　　4、《债权转让协议书》

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2006年8月7日