莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月24日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2006年8月6日下午至8月7日上午召开第三届董事会第十八次会议。会议如期召开。应到董事9名（其中包括独立董事3名），出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑 东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长李名岷先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司2006年中期报告及摘要的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于增加公司内部机构监察处／

审计处的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月七日