沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月09日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:000633证券简称:*ST合金编号:2006-022号 沈阳合金投资股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2006年8月4日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第十四次会议的通知”,会议于2006年8月8日以通讯方式召开。会议召开 符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,吴岩、陈明理、冉晓明、吴国康、陈克俊、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。经总经理提名,聘任任穗欣先生担任公司副总经理。 该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见,认为在本次议案中,聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,任穗欣先生具备与其行使职权相适应的任职条件。 特此公告。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二○○六年八月八日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |