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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2006年7月5日以书面形式发出并告知各位董事，会议于2006年8月5日上午9：00在浙江省临安市公司综合办公楼召开。会议应到董事9名，实到7名，独立董事朱永法先生和高益民先生都委托公司独立董
事田信桥先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长过鑫富先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议表决情况如下：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年中期报告》及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年中期报告摘要》，中期报告全文刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中期报告摘要刊登在2006年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于折旧政策调整的议案》，公司2006－30公告《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于会计估计变更公告》刊登在指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和2006年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
二00六年八月五日
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