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本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2006年7月24日以传真方式将召开第三届董事会第十六次会议的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2006年8月4日，公司三届董事会第十六次会议在公司会议室召开。应到董事12人，实到8人，董事王宗光、王枫、陆巧敏请假，书面委托朱其棕、兰先德
行使权力；独立董事钱奕请假，书面委托独立董事林东模行使职权。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱其棕主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议通过公司《2006年半年度报告（正文及摘要）》。
二、审议通过公司《董事会战略委员会人员调整的议案》。由于公司董事长变动，公司董事会战略委员会做相应调整，该委员会由以下9名成员组成：朱其棕、杨国平、兰先德、范小兵、陆巧敏、华裕达、朱明德、林东模、钱奕。主席：朱其棕
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2006年8月8日
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