光明集团家具股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明集团家具股份有限公司于2006年7月14日以传真方式发出了关于召开五届十四次董事会的通知，本次会议于2006年7日26日在黑龙江省哈尔滨市银河大酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事8人（独立董事朱秀云女士委托独立董事陈为国先生参加会议并代为表 决），会议由董事长马中文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。与会董事认真审议，逐项表决如下决议：

　　一、关于大股东光明集团股份有限公司以资抵债的决议；

　　1、大股东将所持有的占伊春光明城商贸有限公司30%的股权经评估后转让给本公司，以转让价款抵偿债务1124.74万元；

　　2、以大股东取得的伊春青山家具有限公司持有的对本公司的债权1392.67万元，与本公司对大股东同等数额债权抵消；

　　3、以大股东取得的伊春美华家具有限公司持有的对本公司的债权1496.33万元，与本公司对大股东同等数额债权抵消。

　　上述三项总计抵偿债务4，013.74万元。

　　该项决议获5票同意，2票反对（副董事长兰海林先生及董事于宁先生认为应以现金偿还），0票弃权。其中，关联董事马中文先生、高金波女士2人回避表决。

　　二、关于圣泉禾实业投资有限公司以资抵债的决议；

　　1、以关联方所持有的占伊春光明城商贸有限公司67.5%的股权经评估后，转让给本公司抵偿债务2，530.66万元；

　　2、以关联方所持有商业宾馆的房产、土地等资产对本公司抵偿债务656.45万元；

　　3、以关联方取得的光明集团伊春制药有限公司持有的对本公司的债权486.52万元，与本公司对关联方同等数额债权抵消；

　　4、以关联方取得的伊春圣泉禾酒店有限公司持有的对本公司的债权7，269.23万元，与本公司对关联企业同等数额债权抵消；

　　5、以关联方取得的伊春美华家具有限公司持有的对本公司的债权294.54万元，与本公司对关联方同等数额债权抵消。

　　上述五项总计抵偿债务11，237.40万元，由于收购股权形成内部往来抵消债务4，124.98万元。

　　该项决议获5票同意，2票反对（副董事长兰海林先生及董事于宁先生认为应以现金偿还），0票弃权。其中，关联董事马中文先生、高金波女士2人回避表决。

　　以上须经中国

证监会审核批准，并经公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　2006年7月26日