云南锡业股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于二零零六年七月二十五日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零六年八月五日在本公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人，实到董事九 人，另有两名董事董华先生、陈智先生因工作原因未能到会，分别书面委托到会董事王道豪先生、谢云山先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长肖建明先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2006年新增固定资产投资计划的议案》：

　　根据目前公司生产经营发展的要求，公司决定下半年新增固定资产投资15094.68万元，包括以下主要内容:矿山，采矿、选矿、冶炼建设项目14015.59万元，占总投资的92.9%；零固设备投资计划额为1079.09万元，占总投资的7.1%。从增加投资组成看，重点仍在矿山，采矿、选矿、冶炼建设项目及零星固定资产设备购置，反映了公司持续发展的需要。新增固定资产投资额15094.68万元人民币为公司最近经审计的净资产额1，707，929，480.50元（2005年12月31日数）的8.84%。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于续聘皇甫智伟先生为公司总经理的议案》：

　　公司现任总经理皇甫智伟先生的任期已于2006年7月届满，根据《云南锡业股份有限公司章程》第六章第一百二十四条“公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘”之规定，经董事长肖建明先生提名，董事会提名委员会建议，公司决定续聘皇甫智伟先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满时（2007年11月）止。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于更换董事会审计委员会、绩效薪酬委员会人员组成的议案》：

　　纳鹏杰先生原担任公司董事会审计委员会、绩效薪酬委员会的委员，由于其已辞职，根据《云南锡业股份有限公司董事会专业委员会工作细则》的有关规定，经董事长肖建明先生提名，公司董事会决定聘请谢云山先生接替纳鹏杰先生担任公司董事会审计委员会、绩效薪酬委员会的委员。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》：

　　为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向招商银行昆明分行申请贰亿伍仟万元人民币信用贷款综合授信申请，期限一年，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

　　上述向银行申请的综合授信额度为250，000，000元，占2005年末经审计的净资产额1，707，929，480.50元的14.64%。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度中期报告》及《云南锡业股份有限公司二零零六年度中期报告摘要》。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零零六年八月八日