合肥丰乐种业股份有限公司三届十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2006年7月26日分别以传真和送达的方式发出了召开三届十九次董事会的书面通知，会议于8月6日在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事李增智先生因公出差，书面委托独立董事卓文燕先生代为表决。监事3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：

　　一、审议通过了《2006年度中期报告全文及中期报告摘要》

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于对深圳和君创业控股有限公司的投资计提减值准备的议案》

　　2004年12月29日，公司召开三届九次董事会审议通过了《关于收回对参股子公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案》。董事会同意按照2004年7月28日和君公司临时股东大会通过的和君公司减资方案，以截止2004年6月30日资产评估结果为基础确定我公司持有的股权价值，收回对和君公司的投资。公司在2004年度报告中，根据资产评估报告，对和君公司投资进行了财务处理，并计提了减值准备。

　　由于公司减少注册资本涉及一系列公示、债权人协商等法律程序，手续烦琐，减资事宜一直没有落实。公司董事会鉴于谨慎性原则，在2005年公司中期报告中对和君公司的投资提取了1，000万元减值准备。

　　目前，和君公司的财务状况依然不佳，业务持续萎缩。我公司由于持股比例小，对其控制力有限，无法预测未来所能收回的投资数额。为此，鉴于谨慎性原则，董事会同意在本报告期继续对和君公司的投资计提减值准备9，922，625.69元，计提后公司对和君公司投资的账面成本为32，078，334.83元，已提减值准备为32，078，334.83元，净值为0。

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　我公司现《公司章程》中有关经营范围的表述与营业执照上的表述存有差异，为了使两者保持一致，并增加茶叶生产加工新的经营项目，拟对公司章程作如下修订：

　　原公司章程第二章第十三条“经公司登记机关核准公司经营范围是：

　　主营：粮、棉、麻、瓜、菜等各类种苗，农药、专用肥、植物生长调节剂等农化产品，薄荷油及其衍生产品，农副产品及其深加工产品，种子、农副产品进出口贸易。

　　兼营：绿色食品、饮料、花卉、包装材料、全息生物技术的应用和开发。”

　　修订为：公司章程第二章第十三条“经公司登记机关核准公司经营范围是：农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；茶叶生产加工；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　该议案需提交公司股东大会批准，股东大会时间另行通知。

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于申请不超过3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》

　　由于生产经营工作的季节性，我公司对资金的需求量波动较大，特别在种子收购季节，需集中大量使用资金。

　　2006年度，公司开户的五家银行：交通银行合肥分行、农业银行城西支行、中国银行高新支行、徽商银行长西支行、农业发展银行安徽省分行等，给公司的授信额度总计为4.85亿元。此综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。

　　根据我公司实际情况测算，我公司2006-2007经营年度（2006年7月至2007年7月间）最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3.5亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，董事会同意在公司银行贷款总额不超过3.5亿元人民币的范围内，向银行申请综合授信额度。

　　本次申请综合授信额度议案自通过之日起一年内有效，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于对三亚南繁基地增加1500万元投资的议案》

　　2004年2月26日，公司召开三届三次董事会审议通过《关于加强种子基地建设议案》，董事会决定投资1000万元在海南三亚市建设南繁育种基地。2004年6月，公司在海南三亚注册成立三亚丰乐实业有限公司（简称三亚公司）注册资本1000万元，具体负责三亚基地的建设工作。

　　2006年2月18日，公司召开三届十五次董事会，审议通过了《关于对三亚南繁基地增加投资500万元》的议案，董事会同意对三亚基地增加投资500万元。

　　目前，三亚基地的基础设施建设工作进展顺利，已初具规模。但三亚公司现有注册资本1000万元规模较小，难以满足三亚基地作为科研示范、育种生产、南繁接待等功能定位的需要。为了保证三亚公司的实际运作，早日发挥效益，董事会同意增加投资1500万元，将三亚丰乐实业有限公司的注册资本增加至3000万元。

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月六日