济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第七次会议于2006年8月4日召开，本次董事会会议通知及文件已于2006年7月25日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事长、监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事卢祥福先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：

　　1、选举卢祥福先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过了公司《2006年中期财务报告》；

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　3、审议通过了公司《2006年中期报告》及其《摘要》。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　济南

柴油机股份有限公司董事会

　　2006年8月4日