上海港集装箱股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600018 证券简称：G上港 公告编号：2006-016

　　上海港集装箱股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　上海港集装箱股份有限公司2006年第一次 临时股东大会于2006年8月7日下午1：30时在上海港会议中心召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的人数152人，代表股份1381097938股，占公司总股本的比例为76.5406%。参加表决的股东（股东授权代理人）共151人，代表股份114，855，838股，占公司股份总数的6.3653％。其中参加网络投票的股东共18人，代表股份43，024，857股，占公司股份总数的2.3844％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈戌源先生主持。

　　二、提案审议情况

　　因本次股东大会审议的三项议案均为关联事项，公司关联股东上海国际(港务)集团股份有限公司回避表决。

　　1、审议通过关于上海国际港务（集团）股份有限公司换股吸收合并本公司的议案

　　同意111，887，477，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.4156％；反对148，199股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.129％；弃权2，820，162股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的2.4554％。

　　2、审议通过关于上海国际港务（集团）股份有限公司与上海港集装箱股份有限公司吸收合并协议（草案）的议案

　　同意111，878，677股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.4079％；反对148，199股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.1290％；弃权2，828，962股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的2.4631％。

　　3、审议通过关于对董事会进行授权的议案

　　同意111，871，977股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.4021％；反对148，199股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.129％；弃权2，835，662股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的2.4689％。

　　公司聘请的上海市金茂律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。法律意见书置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

　　上海港集装箱股份有限公司董事会

　　2006年8月8日