中牧实业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　中牧实业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事刘伟先生因公出国特委托独立董事陈耀春先生代为出席会议并行使表决权；

　　董事区仲生先生因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司法定代表人毛振家先生，总经理王建成先生，主管会计工作的副总经理兼总会计师丁长琴女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年国内养殖行业形势严峻，全国畜禽存栏量均较往年大幅下降，同时原材料价格剧烈波动，造成整个养殖行业和饲料行业效益大幅下滑，公司经营风险加剧，养殖业的不景气造成公司饲料添加剂产品效益下降，兽药产品效益出现大幅下滑。虽然公司抓住水产复合维生素预混料产品的销售，但仍难以抵御全行业效益下降对公司饲料行业带来的不利影响。公司密切分析市场形势，及时调整经营策略，加大动物疫苗产品的销售力度；控制饲料贸易产品的经营风险；努力化解产销矛盾，在整个公司范围内合理调配生产资源；加快科技创新步伐，重点新产品开发取得突破；不断推进管理创新，优化组织架构，改变管理模式，控制运营成本。通过以上措施，公司经营取得了较好的效果，实现了经济效益的增长。

　　2006年上半年实现销售收入71068.52万元，较上年同期增长0.45%，实现主营业务利润25305.48万元，较上年同期增长42.54%，净利润5502.43万元，较上年同期增长78.23%。通过调整经营策略，加大毛利率较高的生物制品产品的销售，公司生物制品行业占主营业务收入的比例较上年增加15.8个百分点，因此在公司主营业务收入仅较上年同期增长0.45%的情况下，实现了净利润78.23%的增长。

　　2006年下半年，由于受上游产业的影响，对公司未来业绩增长仍会带来一定压力。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　分析：报告期内公司调整经营策略，加大毛利率较高的疫苗产品的销售力度，同时加大管理力度，加强对各项费用的控制，期间费用占利润总额比例较上一年度有较大幅度下降。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　经公司2005年度股东大会批准，公司发行3亿元短期债券，目前各项前期准备工作正在进行中。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　（2006年1-6月）

　　编制单位: 中牧实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:毛振家 主管会计工作负责人: 丁长琴 会计机构负责人: 丁长琴

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　中牧实业股份有限公司

　　董事长：毛振家

　　二○○六年八月四日

　　证券代码：600195 证券简称：G中牧 编号：临2006--21

　　中牧实业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年7月24日以传真形式发出，会议于2006年8月4日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事区仲生先生因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，独立董事刘伟先生因出国特委托独立董事陈耀春先生代为出席会议并行使表决权，毛振家先生、王志良先生、张春新先生、王建成先生、胡启毅先生、陈耀春先生、张建平先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长毛振家先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2006年半年度报告；

　　以9票同意通过。

　　二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　以9票同意通过。该事项须提交公司股东大会审议（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　三、关于公司组织机构调整的议案；

　　以9票同意通过。

　　为加强公司投资者关系工作，设立投资者关系部。根据上海证券交易所《上市公司董事会议事示范规则》和《上市公司监事会议事示范规则》的要求，设立董事会办公室（监事会办公室），处理董事会（监事会）日常事务。

　　四、关于授权董事长在董事会闭会期间行使贷款权力及以自有资产抵押为本公司贷款的权力的议案；

　　以9票同意通过。

　　根据《公司章程》及相关规定，结合公司董事会以往授权的执行情况及公司实际工作需要，授权董事长毛振家先生在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内（含5000万元）的贷款事项及以自有资产抵押为本公司贷款的权力。

　　五、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案；

　　以9票同意通过。

　　公司拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度审计业务，年度审计费用为60万元。

　　该事项须提交公司股东大会审议批准。

　　六、关于公司董事候选人的议案；

　　以9票同意通过。

　　由于董事区仲生先生已到法定退休年龄并办理了退休手续，经公司控股股东中国牧工商（集团）总公司推荐，余涤非先生任公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。公司三名独立董事认为余涤非先生符合公司董事的任职条件，同意其为公司第三届董事会董事候选人。

　　该事项须提交公司股东大会审议。

　　七、关于收购内蒙古中牧金河生物药业有限公司股权的议案；

　　以9票同意通过。

　　内蒙古中牧金河生物药业有限公司为公司以募集资金4746万元在内蒙古投资新建的发酵类兽用抗生素添加剂及大环内酯类抗生素的生产基地，该公司注册资本6000万元，公司持79.1%的股份，内蒙金河集团出资1274万元，占20.9%的股份。

　　原则同意按国家规定的股权转让程序收购内蒙金河集团持有的内蒙古中牧金河生物药业有限公司20.9%的股权。收购完成后，内蒙古中牧金河生物药业有限公司成为公司的全资分支机构并办理相应手续。

　　授权经营班子按照国家相关法规具体实施。如收购金额达到上海证券交易所规定的信息披露标准，公司将履行信息披露义务。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月四日

　　董事候选人简历：

　　余涤非：男，43岁，大学本科学历，高级经济师，毕业于华中农学院。曾任中国乡镇企业总公司业务二部副经理、海南公司副总经理、房地产开发部副总经理、烟台分公司副总经理、计划发展部经理，中国水产（集团）总公司总裁办公室副主任、主任、党委办公室主任，总经理助理，现任中国牧工商（集团）总公司副总经理、党委副书记。

　　股票代码：600195 股票简称：G中牧编号：临2006--22

　　中牧实业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年8月4日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，监事会主席姜德斌先生、职工监事田连信先生亲自出席了会议，监事于平先生因病特委托田连信先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席姜德斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2006年半年度报告；

　　《公司2006年半年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以3票同意通过。

　　二、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　以3票同意通过。该事项须提交公司股东大会审议（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　三、关于公司监事候选人的议案。

　　鉴于于平先生工作变动，不适宜出任公司监事，根据控股股东中国牧工商（集团）总公司推荐，夏峰先生为公司第三届监事会监事候选人。

　　以3票同意通过。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司监事会

　　二○○六年八月四日

　　监事候选人简历：

　　夏峰：男，50岁，大学本科学历，高级畜牧师，毕业于沈阳农业大学。曾任北京市畜牧学校教师，国家土地管理局教育处干部，中国牧工商（集团）总公司华联鸡场副场长、禽蛋部副经理、西北地区经理、家禽育种公司经理、党办副主任、总办主任、人力资源部经理兼党办主任，现任中国牧工商（集团）总公司总经理助理兼人力资源部经理。