北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知(等)

　　证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业编号：临2006—020

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会

　　第三次会议决议公告暨召开公司

　　2006年度第二次临时股东大会的通知

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年7月25日发出了召开公司五届三次董事会会议的通知，会议于2006年 8月4日在股份公司会议室召开，应到董事9名， 实到董事8名，董事王爱明先生委托董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议由董事长张忠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。

　　为项目开发建设需要，天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款，金额为人民币4亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司合并报表的控股子公司，持股比例为50% 。目前该公司所有项目投入及贷款担保均由股东各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款4亿元，北京天鸿宝业房地产股份有限公司按持股比例担保2亿元。此项担保实施后，本公司对天津海景实业有限公司担保总额度为4亿元人民币。

　　担保具体内容见公司临2006—021号对外担保公告。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司2005年度公积金转增股本方案已实施完毕。据此，出席此次会议的全体董事一致同意股份公司修改公司章程有关内容如下：

　　原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 17320万元；现修改为：公司注册资本为人民币 25980万元。

　　原公司章程第十九条 公司股份总数为17320万股，公司的股本结构为普通股为17320万股，未发行其他种类股份；现修改为：公司股份总数为25980万股，公司的股本结构为普通股为25980万股，未发行其他种类股份。

　　公司章程其他内容不变。

　　上述两项议案，需经公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于召开股份公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于2006年8月25日召开股东大会，具体事项如下：

　　一．会议时间：2006年8月25日（星期五）上午9：00时。

　　二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）

　　三．会议议程：

　　1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　四．会议出席对象：

　　1.截止2006年8月22日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　五．参加会议办法：

　　1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年8月24日（星期四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

　　3.登记地点：北京市东城区安外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

　　4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　5.联系人：龚谦炜、钟宁

　　

邮政编码：100011

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告！

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年8月4日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（此委托书格式复印件有效）

　　

股票代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2006—021

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●被担保人：天津海景实业有限公司（以下简称“天津海景公司”）。

　　●本次担保金额：贰亿元人民币。

　　截至目前，本公司对外担保总额为贰亿元人民币（不含本次担保）。

　　●此次对外担保，需经公司股东大会审议通过。

　　一．担保情况概述

　　为项目开发建设需要，天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款，金额为人民币4亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司合并报表的控股子公司，持股比例为50% 。目前该公司所有项目投入及贷款担保均由股东各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款4亿元，北京天鸿宝业房地产股份有限公司按持股比例担保2亿元。此项担保实施后，本公司对天津海景实业有限公司担保总额度为4亿元人民币。

　　二．被担保人基本情况

　　天津海景公司为本公司与天津市房地产发展（集团）股份有限公司共同投资成立，公司持股比例50％。该公司注册资本叁亿元人民币，注册地址：天津市河西区平山道16号增6号4层，法定代表人：张建台。主要经营范围：对城市基础设施、园区建设、房地产、金融等行业投资和管理，企业投资咨询服务，企业策划房地产开发及销售，自有房屋租赁等。截至2006年6月30日，该公司总资产107017万元，负债总额78011万元，净资产29006万元。

　　三．担保协议的主要内容

　　天津海景公司向银行申请金额为人民币4亿元的贷款， 本公司按持股比例为其中2亿元提供连带责任保证 。

　　四．董事会意见

　　公司提供以上担保是为了支持天津海景公司的房地产项目开发。公司董事会认为，天津海景公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司对外担保总额为贰亿元人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　六．备查文件目录

　　1、董事会决议

　　特此公告！

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年 8月4日