深圳长城开发科技股份有限公司 2006年度(第一次)临时股东大会决议公告

　　证券代码：000021证券简称：G深科技 公告编码：2006-032

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　2006年度(第一次)临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开情况

　　1.召开时间：2006年8月7日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召 集 人：公司董事会应监事会提议召集

　　5.主 持 人：董事长陈肇雄主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席情况

　　股东（代理人）8人，代表股份514，977，496股，占公司有表决权总股份的58.55%。

　　2.其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1. 审议通过了《关于选举林平先生为公司第五届监事会监事议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案采取累积投票制。

　　同意514，977，496股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2.律师姓名：朱宇锋

　　3.结论性意见：

　　广东君言律师事务所朱宇锋律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1. 公司2006年度 (第一次) 临时股东大会通知公告；

　　2. 公司2006年度 (第一次) 临时股东大会决议；

　　3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳

长城开发科技股份有限公司

　　二○○六年八月八日