新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年中期报告摘要

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事杜黎源先生、独立董事赵方东 先生因公出差，分别委托董事张强先生、独立董事李疆先生代为出席并表决。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人冯国胜，主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕＂开源节流、降本增效，最大限度减少亏损”的经营方针，通过不断加大自有产品的销售能力、全面推进降本增效、减少各项费用开支等举措，使公司本报告期内的亏损数额较去年同期下降38.94%。

　　本报告期主营业务收入399.43万元，较去年同期下降68.96%；净利润-933.94万元，较去年同期增加38.94%。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　2、主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因系收回北京雷鸣天宇科技有限公司的投资，本报告期内无通讯产品收入所致。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　备注：

　　1) 7000吨保鲜库加工项目

　　项目拟投入3，400.00万元人民币，实际投入2，363.22万元人民币，已完成投资69.51%。

　　2)万吨鲜果速冻产品加工项目

　　项目拟投入3，412.00万元人民币，实际投入1，820.57万元人民币，已完成投资53.36%。

　　3)香梨酒加工项目

　　项目拟投入4，550.00万元人民币，实际投入4，252.16万元人民币，已完成投资93.45%。

　　4)优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目

　　项目拟投入2，703.00万元人民币，实际投入2，669.24万元人民币，已完成投资98.75%。

　　5)万亩园艺高新技术示范园区建设项目

　　项目拟投入3，106.00万元人民币，实际投入3，105.40万元人民币，已完成投资99.98%。

　　6)营销网络与品牌建设项目

　　项目拟投入6，000.00万元人民币，实际投入346.43万元人民币，已完成投资5.77%。

　　7)万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目

　　项目拟投入2，920.00万元人民币，实际投入2，225.74万元人民币，已完成投资76.22% 。

　　8)万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目

　　项目拟投入2，703.00万元人民币，实际投入1，734.98万元人民币，已完成投资64.19%。

　　9)万吨果汁果酱产品加工项目

　　项目拟投入3，713.10万元人民币，实际投入11.87万元人民币，已完成投资0.32%。

　　10)肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目

　　项目拟投入9，848.00万元人民币，实际投入4，000.00万元人民币，已完成投资40.62%。

　　公司自2001年上市以来，开展的10个募集资金项目基本上是按照招股说明书中公告的预计进度，10个募集资金项目中有4个处理加工类项目、5个种植类项目、1个营销类项目。截止2006年6月30日，募集的资金23，141.29万元，已累积使用了22，529.62万元。

　　收益情况说明：

　　1）7000吨保鲜库项目主要是为公司内部储藏果品用项目；优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设主要为公司内部提供种植用各类苗木；万亩鲜食杏、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目、万亩园艺高新示范园区建设项目、正处于建设阶段，处于达产期的果树产果率低且主要为公司提供生产杏类果酒的原料用，收益少而不能直接体现。

　　2）香梨酒加工项目、肉用驴产业化经营建设屠宰、加工等四个项目，因正处于市场开拓阶段，公司销售整体规模偏小，销售管理水平不高、销售队伍素质还尚需改善等原因造成市场推广不利，加之新产品推广难度大，收益为负值。

　　3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　　（三）经营中存在的问题及采取措施

　　存在的问题：

　　因市场因素影响，销售队伍素质偏低，造成产品推广不利。

　　解决方案：

　　加大市场投入力度，完善营销体系，加强销售队伍员工的培训及内部绩效考核、完善分配和激励制度。

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额40，096，380元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、诉讼事项

　　（1）2005年公司向库尔勒市人民法院诉讼卢绍华欠货款未付，要求人民法院判令卢绍华给付拖欠的货款354，265.00元，给付欠款利息损失2，125.59元，该案审理程序已结束，一审法院判决被告卢绍华一次性支付公司香梨款352，111.50元，目前该款尚未收回。

　　（2）2004年公司园艺分公司人和基地将其居民区照明线路改造工程承包给夏威（库尔勒市泰隆建筑有限责任公司项目经理），双方签订《协议书》一份，2004年9月30日夏威雇佣的曾召重在工作中违章操作触电死亡，后死者曾召重亲属到州、市劳动局要求认定工伤未得到支持的情况下，又以与夏威存在雇佣关系为由于2005年6月起诉至法院，要求我公司赔偿曾召重因人身损害造成经济损失15万余元，该案已经法院调解，夏威支付赔偿，我公司仅承担本案诉讼费3000元整。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人: 张素云 会计机构负责人: 王黎

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　经公司2006年第一次总裁办公会议决定：收回对北京雷鸣天宇科技有限公司的投资，截止报告期，公司已全额收回了入股资金，并办妥相关转让手续。北京雷鸣天宇科技有限公司已不作为子公司纳入公司合并范围。

　　董事长：冯国胜

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2006年8月8日

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：临2006-20号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年8月6日在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中2名董事委托其他董事代为出席，公司5名监事列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司2006年度中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于对工行7000万元信用贷款追加抵押担保的议案；

　　同意对2003年2月26日工商银行巴州分行给公司贷入的7000万元信用贷款追加资产抵押担保，

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议同意修改《公司章程》部分条款的议案。

　　根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的要求，因公司完成了国有股定向回购工作，所以对公司章程作如下修改。

　　（一）原公司章程1.06条：公司注册资本为(人民币)：16050万元。

　　现修改为：公司注册资本为(人民币)：147，706，873元。

　　（二）原公司章程3.04条 公司的股本结构：

　　名 称 持有股份数（万股） 占总股本（％）

　　新疆巴州沙依东园艺场 5227.78 32.57

　　库尔勒市库尔楚园艺场 2262.79 14.10

　　哈密中农科发展有限公司 1645.6010.25

　　库尔勒人和农场农工贸 1237.91 7.72

　　有限责任公司

　　新疆和硕新农种业科技 675.92 4.21

　　有限责任公司

　　社会流通股5000.0031.15

　　总股本 16050.00 100.00

　　现修改为：

　　公司的股本结构：

　　名 称 持有股份数（股） 占总股本（％）

　　新疆巴州沙依东园艺场 36，174，16024.49

　　库尔勒市库尔楚园艺场 15，092，33910.22

　　哈密中农科发展有限公司 14，073，2319.53

　　库尔勒人和农场农工贸 10，586，651 7.17

　　有限责任公司

　　新疆和硕新农种业科技 5，780，492 3.91

　　有限责任公司

　　社会流通股 66，000，000 44.68

　　总股本 147，706，873 100.00

　　特此公告。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议同意召开2006年度第二次临时股东大会的议案。

　　(一)会议时间：2006年9月8日上午10：30（北京时间），会期半天

　　(二)会议地点：公司二楼会议室

　　(三)会议议题

　　1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　(四)出席会议对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　　2、截止2006年8月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

　　(五)会议登记办法

　　1、股东参加会议请于2006年9月4日、5日(上午10：30-13：30，下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会秘书办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

　　2、登记及联系地址：

　　地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司。

　　联系人：邓晓天

　　邮编：841000

　　传真：[phone]

　　(六)会议其它事项

　　与会者食宿费及交通费自理。

　　附：授权委托书（复印有效）。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人持有股数：

　　委托人股东账号：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会登记表

　　截止2006年8月30日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计

　　股，出席2006年9月8日的公司2006年度第二次临时股东大会。

　　股东姓名：持有股数：

　　股东账号：身份证号码：

　　股东地址：

　　以上第三议案需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二零零六年八月六日

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2006-21号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年8月6日在公司本部二楼会议室召开。本次监事会通知及文件已于2006年7月22日分别以专人送达全体监事。应到会监事五名，实到会监事五名，会议由监事会主席王金明先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

　　一、审议通过关于《公司2006年度中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

　　二、审议通过公司修改《公司章程》部分条款的议案。

　　根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的要求，因公司完成了国有股定向回购工作，所以对公司章程作如下修改。

　　（一）原公司章程1.06条：公司注册资本为(人民币)：16050万元。

　　现修改为：公司注册资本为(人民币)：147，706，873元。

　　（二）原公司章程3.04条 公司的股本结构：

　　名称 持有股份数（万股） 占总股本（％）

　　新疆巴州沙依东园艺场 5227.78 32.57

　　库尔勒市库尔楚园艺场 2262.7914.10

　　哈密中农科发展有限公司 1645.6010.25

　　库尔勒人和农场农工贸 1237.917.72

　　有限责任公司

　　新疆和硕新农种业科技 675.92 4.21

　　有限责任公司

　　社会流通股 5000.0031.15

　　总股本 16050.00 100.00

　　现修改为：

　　公司的股本结构：

　　名 称 持有股份数（股）占总股本（％）

　　新疆巴州沙依东园艺场 36，174，160 24.49

　　库尔勒市库尔楚园艺场 15，092，339 10.22

　　哈密中农科发展有限公司 14，073，231 9.53

　　库尔勒人和农场农工贸 10，586，651 7.17

　　有限责任公司

　　新疆和硕新农种业科技 5，780，492 3.91

　　有限责任公司

　　社会流通股 66，000，000 44.68

　　总股本 147，706，873 100.00

　　此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

　　二零零六年八月六日