内蒙古北方重型汽车股份有限公司2006年中期报告摘要

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未 经审计。

　　1.4 公司负责人陈树清，主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）常德明声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　说明：报告期内，由于期间费用的增长幅度大于收入的增长幅度，致使主营业务利润和期间费用占利润总额的比例均上升。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:陈树清 主管会计工作负责人: 张勇 会计机构负责人: 常德明

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600262股票简称：G北重 公告编号：临2006－021

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　二届十九次董事会决议公告

　　暨召开2006年临时股东大会的通知

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司以传真和送达相结合的方式于2006年7月24日发出了召开二届十九次董事会会议通知。会议以现场方式于2006年8月5日在包头市北方股份大厦召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事考林先生因故未能参加会议，委托贝利先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司2006年中期报告全文及其摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过撤销包头北方股份销售有限责任公司议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司章程》修改草案（具体内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过提名肖富强先生为公司董事候选人的议案（简历详见附件三）。

　　邱江先生由于工作调动原因，不再担任公司董事职务，提名肖富强先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事陈正利先生、王玉珏先生、全泽先生发表独立意见如下：

　　1、本次提名的董事候选人符合法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　2、本次董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定和要求。

　　同意提名肖富强先生为公司董事候选人。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。 (具体内容详见当日刊登的《公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司增加贷款额度担保的公告》)

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过召开公司2006年临时股东大会的通知议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　有关事项公告如下：

　　（一）会议时间：2006年8月30日上午9:30（星期三）

　　（二）会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、审议《公司章程》修改草案。

　　2、审议提名肖富强先生为公司董事候选人的议案。

　　3、审议公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

　　（四）召集人及会议方式：

　　本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。

　　（五）会议出席对象：

　　2006年8月23日下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　（六）会议登记办法：

　　符合上述条件的股东或股东委托代理人于2006年8月25日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　（七）其他事项：

　　1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：赵军、田凤玲

　　联系电话：[phone]、2317

　　联系传真：[phone]

　　附件一：股东登记表

　　兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2006年临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码： 身份证号码：

　　持股数：登记日期：

　　附件二：授权委托书

　　公司（或本人）兹授权委托 先生（女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2006年临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）

　　委托人持股数： 受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票帐户号码：

　　委托日期：

　　附件三：肖富强先生简历

　　肖富强先生：出生于1965年，大学文化，注册会计师、注册税务师，高级会计师，曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部副科长、副部长、部长，中国兵器工业集团有限公司资产经营部副部长，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总会计师。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2006年8月8日

　　股票代码：600262 股票简称：G北重 编号：临2006-022

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司

　　增加贷款额度担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司二届十九次董事会审议通过公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

　　2、上述担保尚需股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　公司于2006年8月5日召开了二届十九次董事会，会议审议通过了公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

　　出席本次董事会会议应到董事9名，实到董事8名，董事考林先生因故未能参加会议，委托贝利先生代为行使表决权。上述担保议案尚需股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　阿特拉斯工程机械有限公司注册资金2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发区，经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要生产和销售德国ATLAS牌履带式液压挖掘机和有关零部件。截止2005年12月31日，其资产负债率为64.21%（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　鉴于阿特拉斯工程机械有限公司生产、经营的需要，公司在已为其提供2.15亿元贷款额度担保（经公司二届十二次董事会、2004年度股东大会审议通过）基础上，拟为其增加贷款担保额度到3亿元，具体金额以银行核准为准。

　　四、董事会意见

　　公司根据控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司生产经营的需要，对其增加贷款额度担保，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表独立意见。

　　五、对外担保及逾期对外担保的数量

　　截至目前，北方股份已为阿特拉斯工程机械有限公司贷款提供担保额度2.15亿元，为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保2.85亿元（在2005年度股东大会审议通过的双方相互提供担保额度3亿元的范围之内）。除以上担保外，无其他形式及逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司二届十九次董事会决议；

　　2、公司独立董事发表的独立意见；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2006年8月8日

　　股票代码：600262 股票简称：G北重 编号：临2006-023

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　二届八次监事会决议公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司二届八次监事会于2006年8月5日在包头市北方股份大厦会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张秉华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过2006年中期监事会工作报告。

　　二、审议通过公司2006年中期报告全文及其摘要。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　三、审议通过公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保

　　额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

　　监事会一致认为：

　　1、报告期，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务报告真实地反映了报告期公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司报告期关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、公司报告期募集资金投入符合相关规定

　　5、公司没有违反其他财经法规的行为。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

　　2006年8月8日