新疆众和股份有限公司2006年中期报告摘要

　　新疆众和股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://WWW.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告已经天津五洲 联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人刘杰先生，主管会计工作负责人田强先生及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　本公司于2006年3月20日就武汉源泰铝业有限公司等被告侵权纠纷一案向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，新疆维吾尔自治区高级人民法院受理并下达了受理案件通知书（2006）新民二初字第4号，公司请求依法判决本公司与被告武汉源泰铝业有限公司的《认股协议书》、《合同书》、《备忘录》、《土地使用权出让补充合同》无效；请求依法判决武汉源泰铝业有限公司等被告返还本公司资金1000万元，返还土地、房屋、机器、运输设备等财产（价值5012万元）。本公司已对上述资产进行了相应的保全，本公司还将追偿被告长期非法占用上述资产所造成的相应损失。该重大诉讼公告已刊登在2006年8月3日的《上海证券报》上。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 新疆众和股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：刘杰

　　新疆众和股份有限公司

　　2006年8月6日

　　公司简称：G众和证券代码：600888 编号：临2006-033号

　　新疆众和股份有限公司第四届董事会

　　2006年度第一次临时会议决议公告暨

　　召开2006年度第二次临时股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议出席和召开情况

　　新疆众和股份有限公司于2006年8月2日以电话及传真方式发出了关于召开公司四届董事会2006年度第一次临时会议通知。本次会议于2006年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议召开合法有效。

　　二、会议审议情况：

　　经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2006年中期报告及摘要》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　2、审议通过《公司2006年中期利润分配预案》：

　　经天津五洲联合会计师事务所审计， 2006年1-6月本公司(母公司)实现净利润41，530，255.39元，提取10%法定盈余公积4，153，025.54元，提取10%法定公益金4，153，025.54元，加年初未分配利润154，129，752.63 元， 2006年中期实际可供投资者分配的利润为187，353，956.94元。公司决定：以公司2006年6月30日总股本118，277，256股为基数，每10股送3股派现金红利0.34元(含税)， 共计派发现金红利4，021，426.70元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　3、审议通过《公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，截止2006年6月30日，本公司母公司资本公积为89，654，107.20元。公司拟定：以公司2006年6月30日总股本118，277，256股为基数，用资本公积金向全体股东转增股份，转增比例为每10 股转增股本1股。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　4、审议通过《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》：

　　公司董事会同意聘请天津五洲联合会计师事务所为本公司2006年中期财务报告审计机构，审计报酬为人民币壹拾叁万伍仟元整(即13.5万元)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　5、审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东会议的议案》。

　　公司董事会决定于2006年8月26日召开公司2006年度第二次临时股东会议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　以上议案中的第2、3、4项议案须提交2006年度第二次临时股东会议审议。

　　三、公司董事会决定于2006年8月26日召开公司2006年度第二次临时股东会议，具体事项安排如下：

　　（一）会议时间：2006年8月26日上午11:00时（北京时间）

　　（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

　　（三）会议内容：

　　1、审议《公司2006年中期利润分配预案》；

　　2、审议《公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

　　3、审议《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》。

　　（四）出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

　　2、截止2006年8月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。

　　（五）登记办法：

　　1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年8月22日至2006年8月24日

　　上午10:00至14:00

　　下午15:30至19:00(北京时间)。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司董事会秘书处

　　（六）其他事项：

　　1、会议半天，交通及食宿费自理。

　　2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

　　

邮政编码：830013

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨波 衡晓英

　　四、备查文件：

　　1、四届董事会2006年度第一次临时会议决议。

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　二00六年八月六日