洛阳春都食品股份有限公司第三届监事会２００６年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳春都食品股份有限公司第三届监事会2006年第一次临时会议于2006年7月28日发出会议通知，2006年8月3在郑州河南省建投五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过 了公司《洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》，对于本次资产置换意见如下：

　　1、本次重大资产置换方案切实可行；

　　2、本次重大资产置换所涉及资产已经具有

证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的

审计和评估，交易价格以评估值为基准，符合该等资产的现实状况，不会损害上市公司和非关联股东的利益；

　　3、通过本次重大资产置换完成后上市公司具备持续经营能力，符合全体股东的现实及长远利益；

　　4、本次重大资产重组构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议案进行了回避表决，符合国家有关法规和本公司章程的有关规定。

　　总之，本公司本次重大资产置换是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　洛阳春都食品股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月四日