湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　除董事郭城外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　农业集团董事郭城先生对追溯调整和公司2006年半年度报告及2006年半年度报告摘要两个议案持反对意见，认为：公司欠农业集团的往来款项余额约为5374万元，因而中报不实。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年7月23日以通讯方式发出通知，2006年8月3日在长沙市劳动中路亚华控股办公楼7楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事及授权代表9人，独立董事陈谦因公未能参加会议，委托独立董事潘晓敏代为出席并表决。公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长熊再辉先生主持了会议。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了追溯调整的议案

　　2006年中报追溯调减期初未分配利润3，177，623.42元：

　　1、亚华大酒店2004年度以前房租、

物业管理费、水电费等1，653，623.42元，该部分费用一直未结算完毕，本期双方对帐后确认了该笔费用。

　　2、财政周转金利息费用1，619，250.00元，公司98年上市时以负债的形式进入上市公司的财政周转金（本金635万元），但公司从未收到利息催收单或需要计提利息的依据，本期与省农业集团对帐后，省农业集团提供了省农业厅向其催收本金及利息的通知（月利率0.25%），本公司应承担的利息费用为1，619，250.00元，本公司本期确认95，250元，追溯调整1，524，000元。

　　表决结果：8票同意；0票弃权；1票反对（董事郭城反对）。议案通过

　　二、审议通过了公司2006年半年度报告及2006年半年度报告摘要的议案

　　表决结果：8票同意；0票弃权；1票反对（董事郭城反对）。议案通过

　　农业集团董事郭城先生对以上两个议案持反对意见，认为：公司欠农业集团的往来款项余额约为5374万元，因而中报不实。

　　公司认为：公司披露的与农业集团的往来款余额是经双方财务确认后的数字，无法采纳郭城董事的意见。

　　三、审议通过了提名杨支府先生为公司董事候选人的议案

　　表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对

　　周德安先生因工作变动原因辞去公司董事和副董事长职务，公司股东湖南省南山种畜牧草良种繁育场提名杨支府先生为董事候选人（简历附后）。

　　本议案须股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月3日

　　附简历：

　　董事候选人简历：杨支府，男，苗族，1956年出生，城步苗族自治县儒林镇人，经济学研究生。历任城步团县委书记，城步丹口区委书记、区长，城步工商行政管理局局长、书记，城步县人民政府副县长，中共城步县委常委、宣传部部长，厦门市经委主任助理。2006年7月任中共城步县委常委、南山牧场党委书记、场长。