中成进出口股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会三届六次会议于2006年8月3日以传真表决的方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2006年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》的议案；（三票同意、零票弃权、零票反对）

　　二、关于审议《公司2006年半年度报告及其摘要》的议案；（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二○○六年八月三日