沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届十九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届十九次会议于2006年8月3日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决 议：

　　一、审议通过了《2006年度中期报告全文及摘要》；

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《关于修改公司章程的议案》全文。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则》；

　　详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《股东大议事规则(2006年8月修订)》全文。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则》；

　　详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则(2006年8月修订)》全文

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则》；

　　详细内容请参阅登载于巨潮资迅网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则(2006年8月修订)》全文

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　以上二至五项议案需提请公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　2006年8月3日