西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通 知于2006年7月21日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第四届董事会第十四次会议于2006年8月3日（星期四）上午9:00在公司会议室召开，应到董事11名，实到8名，董事李大有、姚卫东、独立董事雷华锋因工作原因，未能出席董事会，分别委托董事陈吉利、姚健平、独立董事赵守国代为表决。监事会成员有2名列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长夏富喜先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了公司2006年半年度报告文本及摘要

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于终止组建北京新旅

房地产开发有限公司的议案

　　2006年1月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了成立北京新旅房地产开发有限公司的议案。随后在组建北京新旅房地产开发有限公司的过程中，公司多次考察论证后认为：拟组建的公司准备投资的项目投资金额较大、回报周期较长，不确定因素较多，现经与李彬、王晨、赵键、王曜4位自然人协商，一致同意终止“北京新旅房地产开发有限公司”项目。截至目前，除过项目考察论证费用外，公司在该项目上没有进行任何资金投入。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月五日