厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第六届董事会会议于2006年8月3日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年7月23日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，董事江浩因工作原因在外地，采取通讯方式行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司2006年中期报告及摘要。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　2、审议通过公司2006年中期不进行利润分配，不进行

公积金转增股本。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　3、审议通过公司对2005年度财务数据进行追溯调整。

　　对年初未分配利润调整：厦门市计税工资标准降低而补计补缴2005年度所得税1，921，729.61元。

　　（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　4、审议通过为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请的出口打包贷款最高额人民币2200万元提供连带责任担保，期限自2006年8月1日至2007年12月9日。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　2006年8月3日