泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年8月3日在北京饭店3楼会议室召开，会议由董事长卢志强主持，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、郑东、张崇阳、公司独立董事洪远朋、张新民、陈飞翔和公司董事会秘书陈家华出席了会议。公 司监事余政、卢志壮、兰立鹏、曹端尧、张宇列席了会议。公司于2006年7月24日以传真方式向董事、监事发出了会议通知。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定。

　　会议经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、2006年中期报告全文及摘要（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）；

　　二、对所属深圳市泛海物业管理服务有限公司按比例增加投资的议案（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　公司所属深圳市泛海物业管理服务有限公司，成立于1993年，为国家一级物业管理资质。

　　深圳市泛海物业管理服务有限公司现有注册资本为500万元，公司持股90％，公司控股90％的子公司深圳市光彩置业有限公司持有其另10％股份。

　　根据集团公司发展需要，同时为推动深圳市泛海物业管理服务有限公司做优做强，提高竞争力，向业主提供高质量的物业管理服务，公司与深圳市光彩置业有限公司拟按原有投资比例以现金方式追加对物管公司的投资，使物管公司注册资本由人民币500万元增加到5，000万元，在此基础上，将该物管公司更名为“泛海物业管理有限公司”，并将注册地迁至北京市。

　　三、关于成立董事会专门委员会的议案

　　为使公司管理更加规范，进一步加强董事会的决策能力，根据《上市公司治理准则》，公司董事会成立三个专门委员会。

　　1．审计委员会（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　2．提名委员会（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　3．薪酬与考核委员会（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

　　各专门委员会成员构成如下：

　　董事会议责成董事会办公室尽快拟定三个委员会议事规则，交下次董事会议讨论通过。

　　特此公告

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年八月五日