厦门信达股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司监事会会议于2006年8月3日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年7月23日以书面形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席王梅玲主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以同意5票、反对0票、弃权0票一致审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司2006年中期报告及摘要。

　　2、审议通过公司2006年中期不进行利润分配，不进行

公积金转增股本。

　　3、审议通过公司对2005年度财务数据进行追溯调整。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司监事会

　　2006年8月3日