无锡小天鹅股份限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年7月24日以书面或传真方式发出通知，于2006年8月4日在无锡召开。会议应到董事9人，实到董事6名，另有3名董事授权其他董事代为行使表决权（其中董事李保卫先生、梁秉聪先生因有事未出席本次董事会 ，委托董事长李石生先生行使表决权；独立董事吕巍先生因有事未出席本次董事会，委托独立董事张爱民先生行使表决权），会议由董事李石生先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。选举李石生先生为公司董事长，李保卫先生为副董事长。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。聘任柴新建先生为公司总经理。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案。聘任高政先生为公司常务副总经理；聘任毛志良先生、李宏先生为公司副总经理；聘任卞杨林先生为公司财务总监。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。聘任过祖伟先生为公司董事会秘书。

　　无锡小天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了上述议案，现对此发表如下意见：

　　1、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任柴新建先生为公司总经理。

　　2、本次公司副总经理及财务总监的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任高政先生、毛志良先生、李宏先生为公司副总经理，聘任卞杨林先生为公司财务总监。

　　3、本次董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规的规定，同意聘任过祖伟先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年八月四日