山东海龙股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月4日上午9:00

　　2、召开地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长逄奉建

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共计4人，代表股份224，538，350股，占公司有表决权总股份的54.59％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了“公司为山东海化集团有限公司在青岛光大银行开具承兑汇票25，000万元中的19，000万元提供担保，另外6，000万元由山东海化集团有限公司以自有资金做保证金。”的议案。

　　表决结果为：同意票224，538，350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　（二）律师姓名：何绍军

　　（三）结论性意见：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定；

　　2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效；

　　3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二00六年八月四日