云南白药集团股份有限公司董事会召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年8月25日(星期五)上午9:00

　　2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　（2）截止2006年8月18日下午3:00收市后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司

股票的股东。

　　（3）因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

　　二、会议审议事项

　　1、审议修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案。其中：

　　第六条修改为“公司注册资本为人民币484，051，138元”；

　　第十八条修改为“公司经批准发行的普通股总数为80，000，000股，其中成立时由云南白药厂以其经营管理的国有资产折价40，000，000股，占公司发行普通股总数的50%；向云南富滇信托投资公司发行8，000，000股；向深圳联江国际贸易有限公司发行8，000，000股；向社会公众股发行20，000，000股，发行定向法人股4，000，000股。”

　　第十九条修改为：“公司股份总数为484，051，138股。公司的股本结构为：普通股484，051，138股。”

　　2、选举陈小悦、郝小江同志为第五届董事会独立董事。附简历：

　　陈小悦，男，生于1947年1月，工程博士、博士生导师。历任

清华大学经济管理学院博士生导师；中国国家会计学院副院长、院长；清华大学会计研究所所长；本公司第四届董事会独立董事。

　　郝小江，男，生于1951年7月，药学博士、研究员、博士生导师。历任中科院昆明植物研究所所长、党委书记；植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任；本公司第四届董事会独立董事。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2006年8月18日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　　2、登记地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼行政人事部。

　　3、登记时间：2006年8月22日—8月23日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

　　四、其它事项

　　1、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：吴伟、庄瑞萍

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：650118

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月4日