G中核召开2006年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司2006年第1次临时股东大会决定于2006年9月6日（周三）上午9：00在苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开。本次股东大会召集人：公司董事会。会议召开方式：现场投票。

　　一、会议主要议程

　　1．审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2．审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　3．审议公司《关于公司增补董事的议案》：

　　增选马宇箭先生为公司董事。

　　附：马宇箭先生简历：

　　马宇箭1961年生，大学本科学历，高级工程师。曾历任国营二六二厂设备动力处副处长、生产处处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记。同时兼任陕西省消防协会副理事长、陕西省核学会副理事长。2005年7月调中国宝原工贸公司任副总经理。

　　公司第一大股东中国核工业集团公司是中国宝原工贸公司的实际控制人。马宇箭先生截止信息披露日，未持有公司

　　二、会议出席对象：

　　⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

　　⒉截止2005年8月29日（周二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

　　三、会议登记办法：

　　出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2006年9月1日前（上午8：00至下午4：00止），到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

　　四、其他事项：本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、公司联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

　　联系人：殷剑平电话：0512－66672245

　　邮编：215011传真：0512－67526983

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月五日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2006年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人签名：受托人签名：

　　2006年月日