深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月3日下午15:00在广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会议室召开。会议由公司董事会召集，以现场投票方式召开。公司董事长刘其先生主持了会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所深圳分所王广英律师为临时股东大会作了见证。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　到会股东（股东代理人）及股东代表3人，代表股份数7，080，396.00股，占公司股份总数136，829，159.00股的5.17%。

　　四、提案审议和表决情况

　　由于本次临时股东大会议题是日常关联交易，所以关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避，没有出席本次临时股东大会。

　　经出席本次临时股东大会的股东及股东代表审议，形成如下决议：审议通过了《2006年度日常关联交易的议案》。

　　总赞成股份数为7，080，396.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所深圳分所王广英律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市德赛电池科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于深圳市德赛电池科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　上述文件备置于公司董事会秘书室，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月四日