广西阳光股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2006年7月25日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2006年第五次临时会议于2006年7月31日在公司会议室召开。公司董事7人，参会7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和

　　公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司收购北京宜商嘉和投资有限公司80％的股权，对北京通州九棵树48号院的瑞都景园北区1Ａ＃楼项目进行投资的议案。

　　（二）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司将持有的北京宜商嘉投资有限公司80％股权中的39％的股权转让予ＲｅｃｏＳｈｉｎｅＰｔｅＬｔｄ的关联交易议案。

　　特此公告。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月4日