四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告(等)

　　证券简称： 岷江水电 股票代码：600131编号：临2006—019

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月2日在成都温江鱼凫国都大酒店 召开。会议应到董事11人，实到董事及授权代表10人，副董事长叶建桥先生因事未能出席本次会议，董事赵昌文委托侯水平，董事周华、汪荣华委托涂心畅出席本次会议并行使表决权，监事及部分高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长胡柏初先生主持，审议通过了如下议案：

　　1、《修改公司章程的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，以及公司的实际情况，公司对《公司章程》第十六条的内容作如下修改：

　　修改前的内容：经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：供水、发电、售电、水产养殖及水利水电设备安装、建筑施工和磷化工系列产品等。

　　修改后的内容：经公司登记机关核准，公司主要经营范围是：电力生产、电力购售。

　　该议案提交公司股东大会审议。

　　董事会表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、胡柏初先生因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务，董事会同意其辞职；公司董事会对胡柏初先生在公司工作期间，在规范公司治理，加强经营管理工作中所做的突出贡献表示衷心感谢。

　　该议案表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事王丽辉、乌力吉、侯水平、陈宏对胡柏初先生辞职发表了同意的独立意见。

　　3、推荐吕道斌先生（简历附后）出任公司第四届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

　　该议案表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

　　该议案表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2006年8月2日

　　附：吕道斌先生简历

　　吕道斌先生，汉族，1957年12月生，大学本科，高级经济师。曾任36133部队班长、文书、书记、政治处干事；西南电力报社总编室编辑、记者；四川省电力局办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任；四川省电力公司总经理工作部总经理、主任、党委办公室主任；现任四川省电力公司副总经济师。

　　证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2006—020

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　召开2006年

　　第一次临时股东大会通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年8月24日上午9：30

　　●会议召开地点：都江堰市翠月湖宾馆

　　●会议方式：现场会议

　　●重大提案

　　1、审议《修改公司章程的议案》；

　　2、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事。

　　一、召开会议基本情况

　　1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、会议时间：2006年8月24日上午9：00

　　3、会议地点：都江堰翠月湖宾馆

　　4、会议方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　1、审议《修改公司章程的议案》；

　　2、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事。

　　上述议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议公告刊登在2006年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年8月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

　　2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、登记方法

　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

　　2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

　　3、登记时间：2006年8月21—22日上午9：30—12：00时，下午14：00—17：00时。

　　五、其他事项

　　本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

　　六、联系方式

　　联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

　　

邮政编码：611830

　　联系电话：028—87292621

　　传真：028—87292893

　　联 系 人：肖劲松、蒲正斌

　　与会股东食宿、交通自理，会期一天。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2006年8 月2日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：