江苏综艺股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告(等)

　　证券代码：600770 股票简称：综艺股份 编号：临2006-010

　　江苏综艺股份有限公司

　　关于召开2006年第一次

　　临时股东大会的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2006年第一次临时股东大会定于2006年8月9日（星期三）以现场和网络投票相结合的方式召开。关于召开本次股东大会 的通知已于2006年7月25日在《上海证券报》进行了披露。根据相关规定，现将召开本次股东大会的有关事宜再次通知如下：

　　一、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

　　二、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2006年8月9日（星期三）下午2:00

　　网络投票时间：2006年8月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

　　三、现场会议召开地点：江苏省通州市兴东镇综艺数码城公司会议室

　　四、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　五、参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　六、会议内容：

　　1、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；

　　2、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》：

　　①本次非公开发行A股股票的类型和面值

　　②本次非公开发行A股股票的数量

　　③发行方式

　　④发行对象

　　⑤定价方式及发行价格

　　⑥募集资金用途

　　⑦关于本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

　　⑧关于本次发行决议的有效期

　　3、审议《江苏综艺股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》；

　　4、审议《江苏综艺股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　5、审议《江苏综艺股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　6、审议关于制定和实施《江苏综艺股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；

　　在召开股东大会审议上述议案时，第2项议案《江苏综艺股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》相关内容需要逐项进行表决，并需获得参加本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　七、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年8月2日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件1）；

　　3、本公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的嘉宾等。

　　八、现场会议登记事项：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。

　　（4）异地股东可采取书信或传真登记。

　　2、登记时间：2006年8月3日—8月8日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2006年8月8日（含）前送到本公司登记地点。

　　3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部（江苏省通州市兴东镇综艺数码城）

　　4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　具体投票流程详见附件2。

　　九、其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人： 顾政巍

　　电话：[phone] 86639987 传真：[phone]

　　联系地址：江苏省通州市兴东镇综艺数码城

　　邮编：226376

　　2、会议期间食宿及交通费用自理。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零六年八月三日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“G综艺”A股的沪市投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　如某沪市投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2006-011

　　江苏综艺股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保人名称：江苏综艺股份有限公司。

　　● 被担保人名称： 南通综艺合板有限公司。

　　● 本次担保数量：

　　本公司为南通综艺合板有限公司220万元信用证打包贷款提供担保。

　　●截至目前，本公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述：

　　本公司为南通综艺合板有限公司向南通中行崇川区支行申请的人民币220万元信用证打包贷款提供连带责任担保。

　　本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了本担保事项。（同意：6票；反对： 0票；弃权：0 票。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人南通综艺合板有限公司注册地点为江苏省通州市兴东镇，经营范围为各类胶合板类木制品的生产、销售。截止2005年12月31日，该公司总资产17，835.36万元，净资产8，085.26万元，负债总额9，750.10万元（未经

审计）。

　　三、担保的主要内容：

　　担保的范围包括因借款合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用，保证期间自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期限届满之日后两年止。

　　四、董事会意见：

　　本公司第五届董事会第十九次会议于2006年8月3日召开，与会董事经审议，一致同意为南通综艺合板有限公司220万元信用证打包贷款提供担保。

　　五、截至目前，本公司为南通综艺合板有限公司提供对外担保累计数为1，720万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录：

　　经董事签字的董事会决议。

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　二零零六年八月三日