西安交大博通资讯股份有限公司2006年第三次临时股东大会会议决议公告(等)

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 编号：2006-34

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股东大会会议召开及议案审议情况

　　2006年8月3日上午9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了2006年第三次临时股东大会。会议由董事 长雷锦录先生主持，部分董事、监事和高管出席了会议，北京嘉源律师事务所的律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表5人，全部为非流通股东，代表公司股份35，913，867股，占公司总股本57.50%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

　　会议审议并以记名投票方式或选举方式通过了以下议案。

　　1、审议通过了《关于增加修改章程的临时提案》。修订《公司章程》中关于监事会人数的相关条款，监事会成员由5人增加到8人，职工监事由2人，增加到3人。

　　表决结果：同意35，913，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　2、通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》，选举产生了第三届董事会董事为康军、雷锦录、雷厉、韩东升、刘幼宁、王萍，独立董事郑谦、杨乃定和王勇。

　　表决结果：同意35，913，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　3、通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》，选举产生了第三届监事会监事蔺建文、刘春明、马建强。

　　表决结果：同意35，913，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　4、通过了《关于增加监事候选人并提交股东大会选举的临时提案》，采用累计投票的方式选举产生了第三届监事会监事郭俊玉和方枫。

　　表决结果：同意35，913，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　二、律师见证情况

　　北京嘉源律师事务所出具的法律意见书结论性意见是：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录

　　2、律师对本次会议出具的法律意见书。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年8月4日

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 公告编号：2006-35

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年7月30日以传真、当面送交的方式发出。2006年8月3日10:30，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在会议室召开了第三届董事会第一次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，独立董事杨乃定先生授权独立董事王勇先生出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　经表决，会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》，经与会董事选举产生第三届董事会董事长为康军先生。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长康军先生提名聘任雷厉先生担任公司总经理，关辉先生担任公司董事会秘书。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理雷厉先生提名聘任刘幼宁先生担任公司副总经理，聘任王萍女士担任公司副总经理兼财务总监，聘任杨军志先生担任公司副总经理，聘任高昆先生担任公司副总经理，聘任张蕙女士担任公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年8月4日

　　附件：

　　刘幼宁先生简历

　　刘幼宁，男，1973年10月出生，研究生在读，毕业于西安财经学院，现任西安经发集团有限责任公司投资管理部副部长，曾任中信银行西安分行公司业务部副总经理等职。

　　王萍女士简历

　　王萍，女，1975年10月出生，大学本科学历，毕业于西北大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理兼财务总监，曾任西安交大思源股份有限公司财务部长，西安交大药业（集团）有限公司财务总监等职。

　　杨军志先生简历

　　杨军志，男，1966年12月出生，大学学历，毕业于上海财经大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理，曾任陕西省第三纺织机械厂财务科副科长、陕西宴友思股份有限公司副总经理兼财务总监、陕西三原县商业局体改办主任等职。

　　高昆先生简历

　　高昆，男，1964年5月出生，硕士学历，毕业于西安交通大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理，曾任西安交大博通资讯股份有限公司北京分公司总经理等职。

　　张蕙女士简历

　　张蕙，女，1982年7月出生，大专学历，毕业于西北大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书。

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 公告编号：2006-36

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月3日11:00，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届监事会第一次会议，会议应到监事7人，实到监事6人。监事方枫先生因工作原因未出席本次会议，书面委托监事乐开端先生代表本人出席会议并行使表决权。会议程序符合《公司章程》的有关规定。会议由监事乐开端先生主持。经与会全体监事审议表决，形成如下决议：

　　通过《关于选举监事会主席的议案》，经全体监事表决，一致同意乐开端先生担任第三届监事会主席。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　另经西安交大博通资讯股份有限公司职工代表大会选举产生第三届监事会职工监事张蕙女士。

　　特此报告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司监事会

　　2006年8月3日

　　附件：

　　张蕙女士简历

　　张蕙，女，1982年7月出生，大专学历，毕业于西北大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书。